ХОДАТАЙСТВО

О приобщении документов и истребовании доказательств

 

         В вашем производстве находится дело в отношении АО «ЗФЗ» по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, возбужденное 23.09.22.

         Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении указано, что Зеленодольским городским судом осужден Степанов Олег Александрович по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ – единственный учредитель и руководитель ООО «Берсут», осуществлявший коммерческую деятельность от имени этого предприятия.

В постановлении о возбуждении дела указано, что приговор в отношении Степанова О.А. не обжаловался и вступил в законную силу

         На момент составления протокола приговор не вступил в законную силу, апелляционное определение по делу постановлено 08.11.22.

         При этом, в апелляционном определении ВС РТ указал, что «довод о том, что указание (в приговоре) судом на интерес АО «ЗФЗ» в передаче Степановым О.А. взятки порождает правовые последствия для Общества в виде преследования в административном порядке основан на неверном толковании закона» (абз. 2 стр. 4 определения).

         Такое указание ВС РТ ставит под сомнение обоснованность привлечения Общества к административной ответственности исключительно на основании признания Степанова О.А. виновным в передаче взятки.

         В соответствии со ст. 26.1. КоАП РФ, по делу об административном правонарушении выяснению подлежат:

  • наличие события административного правонарушения;
  • виновность лица в совершении административного правонарушения;
  • обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность;
  • обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении;
  • иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Согласно ст. 26.2. КоАП РФ, эти обстоятельства устанавливаются в том числе показаниями свидетелей, иными документами.

Такие доказательства содержатся в материалах уголовного дела в отношении Степанова О.А., также по делу имеют значение показания лиц, обладающих сведениями об обстоятельствах, имеющих юридическое значение.

Так, приговоре суд пришел к выводу, что осужденный «14.05.2016 в 16.36 передал В.С. Галкину денежные средства в сумме 6 000 рублей в качестве взятки за действия в пользу АО «ЗФЗ» и ООО «Берсут»» (стр. 2 приговора).

Суд правильно установил, что осужденный, являясь единственным учредителем и директором ООО «Берсут», преследуя извлечение коммерческой выгоды для своего предприятия, передавал взятки Галкину В.С. за общее покровительство при поставках лесоматериала. Это отражено в приговоре.

Но суд ошибочно пришел к выводу, что взятки передавались в интересах АО «ЗФЗ».

Указание в приговоре на интерес АО «ЗФЗ» в действиях осужденного не соответствует действительности и не подтверждается обстоятельствами, установленным в судебном заседании:

  • суд правильно установил, что Степанов О.А. осуществлял предпринимательскую деятельность в ООО «Берсут», также, суд установил, что Степанов О.А. являлся работником АО «ЗФЗ» без права подписи и контрольно-распорядительных функций, получал заработную плату, следовательно, от имени завода какую-либо предпринимательскую деятельность не осуществлял,
  • суд правильно установил, что Степанов О.А., осуществляя предпринимательскую деятельность, действовал на свой страх и риск, имел реальную возможность понести убытки для принадлежавшей ему ООО «Берсут» (том 2 л.д. 2-5),
  • суд правильно установил, что ООО «Берсут» нес обязательства перед АО «ЗФЗ», это подтверждается исследованными судом доказательствами,
  • Степанов О.А. последовательно утверждал, что передавал денежные средства, принадлежащие ООО «Берсут», его целью было избежать убытки для этой организации, это подтверждается показаниями свидетелей и иными доказательствами, упомянутыми в приговоре,
  • также, Степанов О.А. последовательно утверждал, что взятку давал с целью увеличения прибыли ООО «Берсут» и снижения рисков штрафных санкций со стороны АО «ЗФЗ», это установлено приговором,
  • суд установил, что денежные средства завода не использовались при передаче взятки,
  • судом установлено, что АО «ЗФЗ» не имело какого-либо интереса в преступных действиях Степанова О.А.,
  • должностные инструкции и обязанности Степанова О.А. в АО «ЗФЗ» в судебном заседании не исследовались, следовательно, взаимосвязь обвинения с его функционалом на заводе судом не установлена, отсутствуют основания полагать взаимосвязь его преступных действий и интересов завода,
  • устав АО «ЗФЗ» в судебном заседании не исследован, следовательно, отсутствуют доказательства взаимосвязи действий Степанова О.А. с интересами завода.

 

Доказывая изложенное, защита намерена ходатайствовать об оглашении следующих документов:

 

  • том 1 л.д. 14 — явка с повинной Степанова О.А., где он утверждает, что отказ от передачи взятки грозил лично ему невозможностью выплачивать собственные кредиты. Это обстоятельство подтверждает его супруга в судебном заседании (протокол судебного заседания от 04.12.17, стр. 4),
  • том 1 л.д. 48 — расшифровка аудиозаписей от 03.03.17, где Степанов О.А. сообщает Галкину В.С., что завод ему оплатил поставку материала, и ему нужно исполнить обязательство,
  • том 1 л.д. 51 — расшифровка аудиозаписей от 30.03.17, где Степанов О.А. сообщает Галкину В.С., что у него есть фирма, через которую он поставляет лес своему работодателю. При этом Галкин В.С. одобрительно его поощряет, дает ему советы, шутливо называя ООО «Берсут» фирмой «Рога и копыта». Степанов О.А. сообщает Галкину В.С., что «его внутренние телодвижения никого (в АО «ЗФЗ») не волнуют».
  • том 1 л.д. 52 (продолжение): Степанов О.А. сообщает Галкину В.С., что будет отправлять лес от своей фирмы и важности коммерческой выгоды для ООО «Берсут» передачи взятки,
  • том 2 л.д. 2-5, показания Степанова О.А., где он сообщает, что взятку передавал собственными средствами в интересах ООО «Берсут»: «я лично зависел от решений Галкина…. был обременен договором с заводом… мой бизнес это непрерывный процесс, я мог понести убытки»,
  • том 2 л.д. 22-26, протокол очной ставки, где Степанов О.А. подтверждает свои показания, тем самым настаивает, что передавал взятку в интересах ООО «Берсут»,
  • том 2 л.д. 32-36 – допрос Степанова О.А., где он подробно рассказывает о заинтересованности ООО «Берсут» в передаче взятки Галкину В.С. с целью обеспечить деятельность предприятия,
  • том 2 л.д. 124-125 – договор на поставку между ООО «Берсут» и заводом,
  • том 2 л.д. 197-200 – постановление о привлечении к уголовной ответственности Степанова О.А., где прямо указано, что Степанов О.А. передавал взятку «осуществляя коммерческую деятельность» в ООО «Берсут»,
  • том 2 л.д. 202-205 – допрос Степанова О.А., где он прямо указывает на необходимость передачи взятки с целью обеспечения деятельности ООО «Берсут» и осуществлением им предпринимательской деятельности,
  • том 2 л.д. 214-220 – приговор Галкину В.С., где прямо указано, что он получал взятки за общее покровительство деятельности ООО «Берсут»,
  • том 3 – протокол судебного заседания от 04.12.17 в части допроса матери Степанова О.А., где она утверждает, что ее банковская карта использовалась исключительно в интересах ее семьи и сына,
  • том 3 – протокол судебного заседания от 04.12.17 в части допроса жены Степанова О.А., где она последовательно утверждает, что ее банковская карта использовалась исключительно в интересах семьи ее мужем, там хранились совместно нажитые денежные средства,

том 3 – протокол судебного заседания от 04.12.17, где Степанов О.А. утверждает, что поставлял лес заводу, из этого извлекал прибыль и платил взятки что бы избежать ущерба ООО «Берсут» в виде штрафных санкций от АО «ЗФЗ», при этом подчеркивает, что завод абсолютно не причастен к передаче взяток, а он передавал их, так как не хотел нести убыток для своей коммерческой деятельности, а денежные средства платил из личных средств.

         В связи с изложенным, в соответствии со ст. 26.10. КоАП РФ, прошу:

  1. Приобщить к материалам дела копию приговора в отношении Степанова О.А.
  2. Истребовать в Зеленодольском городском суде уголовное дело по обвинению Степанова О.А.
  3. Вызвать в суд для допроса в качестве свидетеля:
  • Степанова О.А., 
  • Степанову Т.П.,
  • Степанову Н.В.,
  • Галкина В.С.